En 2016 una pareja robó 4.600$ millones del intercambio de criptomonedas Bitfinex
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció el martes el arresto de una pareja casada en relación con la conspiración para lavar criptomonedas por valor de $ 4.5 mil millones que fueron desviados durante el hackeo al intercambio de moneda virtual Bitfinex en 2016.
Se alega que Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, ambos de Nueva York, "robaron fondos a través de un laberinto de transacciones de criptomonedas", y las fuerzas del orden se apoderaron de más de $ 3.6 mil millones en criptomonedas siguiendo los rastros de dinero, lo que resultó en la "incautación financiera más grande de la historia".
"Bitfinex trabajará con el Departamento de Justicia y seguirá los procesos legales apropiados para establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado", dijo la compañía en un comunicado, y agregó: "Hemos estado cooperando ampliamente con el Departamento de Justicia desde que comenzó su investigación y continuaremos haciéndolo".
El esquema de lavado involucró el movimiento de ganancias de 119.754 bitcoin (BTC) de Bitfinex al iniciar más de 2.000 transacciones no autorizadas que fueron desviadas a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein. En los últimos cinco años, aproximadamente 25.000 bitcoins robados fueron transferidos y depositados en cuentas financieras de la pareja.
"A partir de enero de 2017 o alrededor de esa fecha, una parte de los BTC robados se retiró de la billetera 1CGA4 en una serie de pequeñas y complejas transacciones en múltiples cuentas y plataformas", explicó el investigador del IRS, Christopher Janczewski, en una declaración jurada. "Esta mezcla, que creó una gran cantidad de transacciones, parecía estar diseñada para ocultar el camino de los BTC robados, lo que dificultó que las fuerzas del orden rastreasen los fondos".
Para lograr esto, se dice que los demandados utilizaron una serie de sofisticados métodos de lavado, que incluyen:
• Configuración de cuentas en línea usando identidades falsas,
• Uso de software para automatizar transacciones,
• Depositar fondos robados en cuentas en una variedad de casas de cambio de divisas virtuales y mercados de darknet para ofuscar el rastro de la transacción,
• Convertir bitcoin a otras monedas digitales privadas como Monero, una práctica conocida como salto en cadena, y
• Uso indebido de cuentas comerciales con sede en EE. UU. para legitimar su actividad bancaria
De conformidad con una orden de allanamiento autorizada por un tribunal de cuentas en línea controladas por las dos personas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley finalmente obtuvieron acceso a un archivo guardado en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein que contenía las claves privadas requeridas para acceder a la billetera digital utilizada para recibir los fondos, lo que permitió a las autoridades recuperar el resto de más de 94.000 bitcoins.
Tanto Lichtenstein como Morgan han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a EE. UU., que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.
"Hoy, la aplicación de la ley federal demuestra una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la cadena de bloques y que no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. "Los arrestos de hoy muestran que tomaremos una posición firme contra aquellos que supuestamente intentan usar monedas virtuales con fines delictivos".
