Hizo transacciones ilícitas por valor de 400 millones de dólares
El fundador de la plataforma de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, de 36 años, ha sido condenado a 12 años y seis meses de prisión por facilitar actividades de lavado de dinero entre 2011 y 2021.
Roman Sterlingov, ciudadano ruso-sueco, se declaró culpable a principios de marzo de los cargos de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) describió a Bitcoin Fog como el mezclador de criptomonedas de mayor duración de la darknet, que permite a los ciberdelincuentes ocultar la fuente de sus ganancias en criptomonedas.
"A lo largo de su década de funcionamiento, Bitcoin Fog ganó notoriedad como un servicio de lavado de dinero al que recurrían los delincuentes que buscaban ocultar sus ganancias ilícitas a las fuerzas del orden y procesó transacciones que involucraban más de 1,2 millones de bitcoins, valoradas en aproximadamente 400 millones de dólares en el momento en que ocurrieron las transacciones", dijo el Departamento de Justicia.
"La mayor parte de estas criptomonedas provenía de mercados de la darknet y estaba vinculada a narcóticos ilegales, delitos informáticos, robo de identidad y material de abuso sexual infantil".
Además de la pena de cárcel, Sterlingov ha sido condenado a perder 395,56 millones de dólares, así como criptomonedas y activos monetarios incautados valorados en aproximadamente 1,76 millones de dólares. También se le ha ordenado que renuncie a su interés en la billetera Bitcoin Fog, que actualmente contiene 1.345 bitcoins (103 millones de dólares).
"Roman Sterlingov lavó más de 400 millones de dólares de ganancias delictivas a través de Bitcoin Fog, su servicio de 'mezcla' de criptomonedas que estaba abierto a delincuentes que buscaban ocultar dinero sucio", dijo la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
"A través de su operación ilícita de lavado de dinero, Sterlingov ayudó a delincuentes a lavar el dinero proveniente del tráfico de drogas, delitos informáticos, robo de identidad y explotación sexual de niños".
