La operación fue llevada a cabo por la Guardia Civil española
Europol anunció el lunes el desmantelamiento de una red de fraude de inversión en criptomonedas que lavó 460 millones de euros (540 millones de dólares) de más de 5.000 víctimas en todo el mundo.
La operación, según la agencia, fue llevada a cabo por la Guardia Civil española, con el apoyo de las fuerzas del orden de Estonia, Francia y Estados Unidos. Europol indicó que la investigación sobre la organización comenzó en 2023.
Además, los cinco presuntos sospechosos detrás de la estafa de criptomonedas fueron arrestados el 25 de junio de 2025. Tres de las detenciones tuvieron lugar en las Islas Canarias, mientras que otros dos fueron aprehendidos en Madrid.
"Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red criminal supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para recaudar fondos mediante retiros de efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias", dijo Europol.
Este tipo de estafas suele seguir un patrón conocido como cebo para la confianza en criptomonedas o para el romance (anteriormente "descuartizamiento"), en el que los estafadores construyen lentamente la confianza de las víctimas durante semanas o meses, a menudo a través de aplicaciones de citas o chats amistosos, antes de convencerlas de invertir en plataformas de criptomonedas falsas.
Entre bastidores, los estafadores utilizan trucos de ingeniería social, como paneles de operaciones falsos y conversaciones preconcebidas, para mantener la ilusión. Una vez depositado el dinero, se transfiere a varias cuentas en un proceso llamado estratificación, lo que dificulta su rastreo por parte de las autoridades.
Se cree que los ciberdelincuentes han creado una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, y que los fondos obtenidos ilícitamente se han enrutado a través de un laberinto de pasarelas de pago y cuentas de usuario a nombre de diferentes personas y en diferentes bolsas.
El desarrollo ocurre poco después de que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) presentó una queja de decomiso civil buscando recuperar más de $ 225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de confianza en criptomonedas (también conocidas como cebo romántico) que se originaron en Vietnam y Filipinas.
Europol describió la "escala, variedad, sofisticación y alcance" de estos esquemas de fraude en línea como "sin precedentes", y que están en camino de superar al crimen serio y organizado, gracias a la mayor adopción de tecnologías de inteligencia artificial (IA).
"La integración de inteligencia artificial generativa por parte de grupos criminales transnacionales involucrados en fraudes cibernéticos es una tendencia compleja y alarmante observada en el Sudeste Asiático, y que representa un poderoso multiplicador de fuerza para las actividades delictivas", dijo el analista regional de la UNODC, John Wojcik, a finales del año pasado.
Según un informe de INTERPOL de la semana pasada, los informes de ciberdelitos representan más del 30 % de todos los delitos denunciados en África Occidental y Oriental. Esto incluye estafas en línea, ransomware, ataques de correo electrónico empresarial (BEC) y sextorsión digital.
El cibercrimen continúa superando a los sistemas legales diseñados para detenerlo", dijo INTERPOL, y agregó: "El 75% de los países encuestados dijeron que sus marcos legales y su capacidad de enjuiciamiento necesitaban mejoras".
Parte de lo que dificulta tanto combatir este tipo de fraude reside en cómo los delincuentes aprovechan las lagunas legales y la fragmentación de las leyes internacionales. Muchos estafadores utilizan ahora identidades sintéticas (personajes falsos creados con datos robados o generados por IA) para registrar cuentas o alquilar acceso bancario. También reclutan mulas financieras para mover dinero, a menudo sin que se den cuenta de que participan en un delito.
