La acción coordinada incluyó registros en cinco lugares de España y Portugal
Las autoridades policiales de Europa han arrestado a cinco sospechosos en relación con un "elaborado" plan de fraude de inversiones en línea que robó más de 100 millones de euros (118 millones de dólares) a más de 100 víctimas en Francia, Alemania, Italia y España.
Según Eurojust, la acción coordinada incluyó registros en cinco lugares de España y Portugal, así como en Italia, Rumanía y Bulgaria. Se congelaron cuentas bancarias y otros activos financieros asociados a la red de ciberdelincuencia.
El principal autor de la operación ha sido acusado de fraude a gran escala y lavado de dinero al operar una plataforma de inversión en línea durante varios años, engañando a personas desprevenidas para que se deshicieran de sus fondos prometiéndoles altos retornos de inversiones en varias criptomonedas.
Una vez realizados los depósitos, los fondos se transferían a cuentas bancarias en Lituania para blanquearlos. A las víctimas que intentaban retirar sus fondos de la plataforma se les exigía el pago de comisiones adicionales, tras lo cual el sitio web utilizado para la estafa dejaba de estar disponible, lo que les ocasionó cuantiosas pérdidas.
En la investigación del esquema de fraude participaron varios organismos judiciales y policiales de Bulgaria, Italia, Lituania, Portugal, Rumania y España.
"Este fraude se venía produciendo al menos desde 2018 y abarcaba 23 países diferentes, por ejemplo, ya sea como zonas utilizadas para desviar las ganancias de la estafa o como lugares donde se alojaban las víctimas", dijo Eurojust, que coordinó el esfuerzo junto con el apoyo de Europol.
Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estadounidenses perdieron en 2024 un récord de 12.500 millones de dólares por fraude, un aumento del 25% respecto al año anterior, y las estafas de inversión resultaron en las mayores pérdidas, alcanzando los 5.700 millones de dólares, frente a los 4.600 millones de dólares en 2023 y los 3.800 millones de dólares en 2022.
La mayoría (79 %) de las personas que denunciaron una estafa relacionada con inversiones perdieron dinero, con una pérdida media de más de 9.000 dólares, declaró la FTC. Se perdieron más de 3.000 millones de dólares en estafas que comenzaron en línea, en comparación con los aproximadamente 1.900 millones de dólares perdidos por métodos de contacto más tradicionales, como llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos.
