Las redadas tuvieron lugar la semana pasada en Chipre, España y Alemania
Nueve personas han sido arrestadas en relación con una operación coordinada de las fuerzas del orden dirigida a una red de lavado de dinero con criptomonedas que estafó a las víctimas por valor de 600 millones de euros (unos 688 millones de dólares).
Según un comunicado difundido hoy por Eurojust, la operación tuvo lugar entre el 27 y el 29 de octubre en Chipre, España y Alemania, y los sospechosos fueron detenidos acusados de participar en blanqueo de dinero procedente de actividades fraudulentas.
Además de las detenciones de los individuos en sus domicilios, las autoridades realizaron registros que condujeron a la incautación de 800.000 euros (918.000 dólares) en cuentas bancarias, 415.000 euros (476.000 dólares) en criptomonedas y 300.000 euros (344.000 dólares) en efectivo.
En este esfuerzo "sincronizado" junto con Eurojust participaron agencias de Francia, Bélgica, Chipre, Alemania y España.
"Los miembros de la red crearon docenas de falsas plataformas de inversión en criptomonedas que parecían sitios web legítimos y prometían altos rendimientos", declaró Eurojust. "Reclutaron a sus víctimas utilizando diversos métodos, como publicidad en redes sociales, llamadas no solicitadas, artículos de noticias falsas y falsos testimonios de celebridades o inversores exitosos".
Una vez que las víctimas invirtieron sus fondos en las plataformas fraudulentas, los criptoactivos fueron blanqueados utilizando blockchain, lo que les generó unos 600 millones de euros en ingresos ilícitos.
Eurojust afirmó que se inició una investigación sobre la red de blanqueo de dinero y estafas después que las víctimas se quejaran de no poder recuperar sus inversiones, lo que finalmente culminó en las redadas que tuvieron lugar la semana pasada.
Esta revelación se produce después de que Europol revelara que el uso delictivo de criptomonedas y blockchain se está volviendo cada vez más profesionalizado, sofisticado y organizado, y que contrarrestar la "naturaleza sin fronteras" de la amenaza requiere una respuesta similar.
"Las fuerzas del orden, los socios del sector privado y el ámbito académico están mejorando rápidamente su capacidad para contrarrestar las amenazas que representan los sofisticados delitos relacionados con las criptomonedas y el blanqueo de capitales", declaró la agencia. "Las herramientas avanzadas están reduciendo la dependencia del rastreo manual, mientras que numerosas operaciones transfronterizas exitosas demuestran el poder de la colaboración".
