Son responsables de una parte significativa del fraude financiero cibernético a nivel mundial

Una operación de INTERPOL de ocho meses de duración contra grupos del crimen organizado de África Occidental ha dado como resultado la detención de 58 personas y la identificación de 263 sospechosos.

"La operación, que reunió a 22 países de seis continentes, es una respuesta a la creciente amenaza mundial que representan las redes criminales de África Occidental, como el Hacha Negra y otros grupos similares", declaró la INTERPOL.

"Estos grupos son responsables de una parte significativa del fraude financiero cibernético a nivel mundial, generalmente a través de estafas románticas, estafas con criptomonedas e inversiones o fraude por compromiso de correo electrónico empresarial, así como otros graves y violentos delitos".

Entre los países que participaron en la iniciativa se encuentran Austria, Argentina, Australia, Canadá, Costa de Marfil, Francia, Alemania, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, Nigeria, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

La INTERPOL informó que la investigación identificó a 196 personas por su participación en una importante red de delitos como servicio (CaaS, por sus siglas en inglés) que presuntamente proporcionaba dominios web y apoyo para el lavado de dinero a grupos del crimen organizado de África Occidental. Se han realizado diecisiete arrestos en relación con este caso.

Las autoridades también allanaron siete locales en Johannesburgo por presuntamente operar estafas románticas y de inversión dirigidas a jubilados en países de habla inglesa. La red operaba de manera similar a una organización legítima, con miembros que desempeñaban funciones de "captación" o "retención" para gestionar diversos aspectos de la operación.

En Rumania se desmanteló otra sofisticada estafa de inversión que operaba desde un centro de llamadas. El esquema prometía altos rendimientos en acciones y criptomonedas, y buscaba engañar a usuarios desprevenidos para que entregaran su dinero. Los fondos se desviaban a monederos controlados por los estafadores, lo que resultó en un robo y blanqueo de dinero estimado en 143 millones de euros a nivel mundial.

Los agentes de policía han detenido a 11 personas y se han incautado de aproximadamente 330.000 euros (379.000 dólares) en efectivo y criptomonedas, seis propiedades inmobiliarias y varios relojes de lujo.

En otro caso, se identificó a una persona en relación con una red paneuropea de lavado de dinero que utilizaba empresas fantasma, servicios de remesas y retiros de efectivo para ocultar el origen de los fondos. Una sola cuenta blanqueó 845.000 euros (unos 736.000 dólares) a través de 560 transacciones utilizando 20 diferentes instrumentos financieros.

Esta última iniciativa es la cuarta edición de la Operación Chacal, que tuvo lugar entre noviembre de 2025 y junio de 2026. Su objetivo es desmantelar el blanqueo de capitales, identificar objetivos de alto valor e incautar activos ilegales relacionados con la delincuencia financiera en África Occidental.

"La Operación Chacal IV demuestra el poder de la cooperación internacional", declaró Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Lucha contra la Corrupción de INTERPOL. "Al rastrear los flujos financieros ilícitos a través de las fronteras, estamos atacando la esencia misma del crimen organizado y dificultando cada vez más que las redes criminales se lucren con sus actividades".