¿Cómo funcionan realmente las estafas de criptomonedas?

¿Cómo funcionan realmente las estafas de criptomonedas?
Estafa de criptomonedas
Modificado por última vez en Sábado, 18 Mayo 2019 13:04
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La ciencia detrás de los miles de millones que desaparecen

Millones de inversionistas de criptomonedas han sido estafados por sumas masivas de dinero real. En 2018 las pérdidas por delitos relacionados con criptomonedas ascendieron a US $ 1.7 mil millones.

Los delincuentes utilizan tácticas anticuadas y de nueva tecnología para estafar a las marcas en esquemas basados en monedas digitales intercambiadas a través de bases de datos en línea llamadas blockchains (cadenas de bloques).

Desde la investigación de las blockchains, las criptomonedas y el ciberdelito, podemos ver que algunos estafadores de criptomonedas se basan en esquemas Ponzi probados y verdaderos que utilizan los ingresos de los nuevos participantes para pagar los rendimientos a los anteriores inversores.

Otros utilizan procesos altamente automatizados y sofisticados, incluido el software automatizado que interactúa con Telegram, un popular sistema de mensajería instantánea basado en Internet entre las personas interesadas en las criptomonedas.

Incluso cuando un plan de criptomoneda es legítimo, los estafadores pueden manipular su precio en el mercado.

Sin embargo, surge una pregunta aún más básica: en primer lugar, ¿cómo se sienten atraídos los desprevenidos inversores a los fraudes de las criptomonedas?

Estafadores que hablan rápido

Algunos estafadores de criptomonedas apelan a la codicia de las personas y prometen grandes retornos. Por ejemplo, un grupo desconocido de empresarios ejecuta el bot estafador iCenter, que es un esquema Ponzi para Bitcoin y Litecoin.

No proporciona información sobre estrategias de inversión, pero de alguna manera promete a los inversores un rendimiento diario de 1.2 por ciento.

El esquema iCenter opera a través de un chat grupal en Telegram. Comienza con un pequeño grupo de estafadores que efectúan la estafa. Reciben un código de referencia que comparten con otros en blogs y en las redes sociales, con la esperanza de que se unan al chat.

Una vez allí, los recién llegados ven alentadores y emocionantes mensajes de los estafadores originales. Algunos recién llegados deciden invertir, en cuyo momento se les asigna una billetera de bitcoin individual, en la que pueden depositar bitcoins.

Acuerdan esperar un período de tiempo (99 o 120 días) para recibir una ganancia significativa.

Durante ese tiempo, los recién llegados a menudo usan las redes sociales para compartir sus propios códigos de referencia con amigos y contactos, lo que lleva a más personas al chat grupal y al esquema de inversión. No hay una inversión real de los fondos en ningún negocio legítimo.

En cambio, cuando se unen nuevas personas, la persona que los reclutó obtiene un porcentaje de los nuevos fondos, y el ciclo continúa, pagando a los participantes anteriores de cada ronda de nuevos inversores.

Algunos miembros trabajan especialmente duro para atraer nuevos fondos, publicando vídeo tutoriales y fotos de sí mismos obteniendo grandes cantidades de dinero como incentivos para unirse a la estafa.

Mentiras y mas mentiras

Algunos estafadores van por el engaño directo. Los fundadores de la estafa de criptomoneda OneCoin defraudaron a los inversionistas por US $ 3.8 mil millones al convencer a las personas de que era real su inexistente criptomoneda.

Otras estafas se basan en impresionar a las posibles víctimas con jerga o reclamos de conocimiento especializado.

Los estafadores de Global Trading afirmaron que aprovecharon las diferencias de precios en varios intercambios de criptomonedas para beneficiarse de lo que se llama arbitraje, simplemente comprar barato y vender a precios más altos. Realmente solo se llevaron el dinero de los inversionistas.

Global Trading también utilizó un bot en Telegram: los inversores podían enviar un mensaje de consulta de saldo y obtener una respuesta con información falsa sobre cuánto había en su cuenta, a veces incluso viendo cómo los saldos aumentan un 1 por ciento en una hora.

Con unos "buenos" resultados, ¿quién podría culpar a las personas por compartir el plan en las redes sociales con sus amigos y familiares?

Engañando a amigos y familiares

Una vez que ha comenzado el esquema, se mantiene vivo, al menos por un tiempo, a través de las redes sociales. Una persona se deja llevar por la promesa de grandes rendimientos de las inversiones en criptomonedas y difunde la fórmula a amigos y familiares.

A veces se involucran grandes nombres. Por ejemplo, el capo detrás de GainBitcoin y otras supuestas estafas en la India convencieron a varias celebridades de Bollywood para promover su libro, Cryptocurrency for Beginners.

Incluso intentó hacerse un poco de celebridad, proclamándose un "gurú de las criptomonedas", mientras dirigía los esfuerzos que costaron a los inversores entre US $ 769 millones y $ 2 mil millones.

No todas las celebridades saben que están involucradas. En una publicación de blog, iCenter presentó un vídeo que pretendía ser un respaldo de Dwayne "The Rock" Johnson, con un cartel con el logotipo de iCenter.

Los vídeos de Justin Timberlake y Christopher Walken fueron editados de manera engañosa, por lo que también parecían elogiar a iCenter.

Ofertas iniciales de moneda fraudulentas

Otra popular técnica de estafa se llama una "oferta inicial de monedas". Una oportunidad de inversión potencialmente legítima, una oferta inicial de monedas es esencialmente una forma para que una empresa de criptomonedas recaude en el inicio dinero de sus futuros usuarios: A cambio de enviar criptomonedas activas como bitcoin y ethereum, se les promete a los clientes un descuento en las nuevas criptomonedas.

Muchas ofertas iniciales de monedas se han convertido en estafas, con los organizadores participando en astutas tramas, incluso alquilando oficinas falsas y creando materiales de marketing de elegante aspecto.

En 2017, una gran cantidad de exageraciones y cobertura mediática sobre las criptomonedas alimentaron una enorme ola de fraudes en la oferta inicial de monedas. En 2018, se vinieron abajo unos 1.000 esfuerzos de ofertas iniciales de moneda, lo que costó a los patrocinadores al menos US $ 100 millones.

Muchos de estos proyectos no tenían ideas originales: más del 15 por ciento de ellos habían copiado ideas de otros esfuerzos de criptomonedas, o incluso habían plagiado documentación de soporte.

Los inversores que buscan beneficios en un sector de nueva tecnología aún están interesados en las cadenas de bloques y las criptomonedas, pero deben tener en cuenta que son sistemas complejos que son nuevos incluso para quienes los venden. Tanto los recién llegados como los relativos expertos han sido víctimas de estafas.

En un entorno como el actual mercado de criptomonedas, los potenciales inversores deben tener mucho cuidado de investigar en qué están invirtiendo su dinero y asegurarse de averiguar quién está involucrado, así como cuál es el plan real para ganar dinero real, sin estafar a los demás.

Este artículo se ha publicado de The Conversation bajo una licencia de Creative Commons. Lee el artículo original en inglés: How cryptocurrency scams work


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